Requerimientos

Haber obtenido la certificación de cumplimiento de la normativa en materia de prevención, control  y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, en la actividad de juegos de lotería.

Recaudos

                                                      


1. Planilla de solicitud de registro de la Comercializadora, debidamente firmada y sellada. Descargue la planilla aquí: https://drive.google.com/file/d/1te7JWtbEtS7vwAVHp-LHQ8fR8r8PshOA/view?usp=sharing
2. Copia del Acta o Documento Constitutivo debidamente registrado de la comercializadora, cuyo objeto sea exclusivamente la explotación de actividades de envite y azar.
3. Copia del poder o Acta de Asamblea registrada donde conste la cualidad de representación y copia de la Cedula de Identidad.
4. Relación de cada uno de los accionistas y del representante legal, en la cual se especifique documentos de identificación, nombres, apellidos, edad, Rif, nacionalidad, estado civil, domicilio, números de contacto y correos electrónicos personales, debidamente suscrita por el representante legal y con sello húmedo.
5. Copia del RIF vigente.
6. Copia del Documento de Propiedad o del Contrato de Arrendamiento del inmueble donde comercializará, debidamente autenticado.
7. Copia  Licencia de Industria y Comercio, vigente.
8. Copia de la Licencia emitida por la IOBPAS al comercializador.
   
9. Relación de juegos comercializados con indicación de las sociedades mercantiles que fungen como operadoras, y sus respectivos contratos.
10. Copia de contrato suscrito con la sociedad mercantil que posee software de comercialización.
    
11. Relación de Centros de Apuesta con indicación de razón social, RIF, Domicilio Fiscal, No. de Licencia y fecha de vencimiento, No. de Registro ante la CONALOT y fecha de vencimiento, según sea el caso.
12. Estructura organizativa y manual organizacional con plena adecuación a las normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, en la actividad de juegos de Lotería.
13. Declaración jurada de aceptación y dedicación exclusiva del cargo de oficial de cumplimiento, síntesis curricular y la certificación de acta de junta contentiva de su designación.
14. Comprobante de pago por concepto de tasa de registro.
    
15. Comprobante de aporte a la CONALOT derivado del trámite de registro.

                                         

                                                       *** Si desea imprimir este listado, presione las teclas Control+p