Requisitos y recaudos

IOBPAS
Requerimientos

    No aplica.

Recaudos

    1. Planilla de solicitud de registro de IOBPAS, debidamente firmada y sellada; descargue la planilla aquí: https://drive.google.com/file/d/14187rr8PxnbLhZtHI9dOTy-oxfsur34x/view?usp=sharing
    2. Copia del instrumento de creación de la IOBPAS, publicado en Gaceta Oficial Estatal y sus modificaciones posteriores.
    3. Copia de la Gaceta Oficial Estatal, con las designaciones de los integrantes del cuerpo directivo y copia de las Cedulas de Identidad.
    4. Copia del RIF vigente.
    5. Estructura organizativa y manual organizacional con plena adecuación a las normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, en la actividad de juegos de Lotería.
    6. Relación de Juegos, Operadoras, Centros de Apuesta y Registro de Programa Informático con indicación de razón social, RIF, Domicilio Fiscal, No. de Licencia y fecha de vencimiento, No. de Registro ante la CONALOT y fecha de vencimiento, según sea el caso.
    7. Estructura organizativa y manual organizacional con plena adecuación a las normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, en la actividad de juegos de Lotería.
    8. Declaración jurada de aceptación y dedicación exclusiva del cargo de oficial de cumplimiento, síntesis curricular y la certificación de acta de junta contentiva de su designación.
    9. Comprobante de pago por concepto de tasa de registro.
    10. Comprobante de pago por concepto de aporte a la CONALOT.


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